台湾银行出台防洗钱方案 惹民怨

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Sunbet 3个月前 (07-12) 社会 197 1

台湾银行出台防洗钱计划

台湾银行指出,为合营实行国内防制洗钱范例及完美台湾银行客户资讯,将客户更新基本材料功课期程延至2019年12月尾完成。然为勉励客户早日完成基本材料更新, 客户于2019年2月28日前完成其基本材料更新者,台湾银行将供应猪年生肖纪念币共100份举行抽奖运动


台湾银行指出,除非客户触及洗钱及资恐等不法行为,此次台湾银行客户材料之更新功课不影响客户来往权益。


倘有任何疑问,台湾银行指出,台湾银行客户可洽询台湾银行任一分行效劳人员或柜台同仁,台湾银行将竭诚效劳并详加说明,亦可至台湾银行官网“业务通知布告”下载相干表单,或至各业务单元讯问讨取。

洗钱惹民怨

金管会防制洗钱惹民怨?传出台湾银行贴出通知布告请求一切客户在2019年2月28日前必需完成材料更新,不然将住手帐户的自动化或网路效劳,客户必需临柜能力提领或转帐,金管会已紧要请求请求台湾银行马上撤下通知布告,再从新依“比例准绳”制定客户材料更新日期与作法。


金管会主顾立雄在2018年的末了一天发出三大声明,一是强化防制洗钱及熟悉客户,是依循国际防制洗钱构造的请求及国内的防制洗钱律例;二是请求银行在强化防制洗钱的过程当中,必需要更仔细的推断风险,各项请求必需相符风险比例准绳;三是金管会正在主动研议“低风险客户防制洗钱实务守则”,即银行有90%以上都是低风险客户,怎样下降考核频次,或举行相干风险抵减步伐,估计夏历年后宣布。


此次形成“民怨”风暴的是台银在12月尾贴出通知布告,请求客户必需在2019年2月28日前更新相干材料及印鉴等,不然就会停息帐户的自动化或网路功用,遭指摘是把全民当洗钱嫌疑犯。


顾立雄透露表现,已马上请求台银从新通知布告,赋予客户公道的时候,若客户照旧没法准期更新材料,再依客户的风险品级,举行须要的步伐。

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